В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

В списoк сoмнитeльныx прoeктoв включeны кoмпaнии, кoтoрыe якoбы рaбoтaют нa рынкe Фoрeкс иначе с другими финaнсoвыми aктивaми.

Национальная полномочие по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ради последний квартал 2020 лета обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают служба гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает ее пресс-папье-служба в среду, 20 января.

Роспись проектов приведен сверху официальном веб-сайте комиссии в разделе Предохранение прав инвесторов числом ссылке. Сейчас точки соприкосновения количество таких проектов составляет рука об руку 60.

«Этот перечень содержит проекты, которые ходят слухи работают на рынке Форекс не то — не то с другими финансовыми активами. А в свою очередь проекты, которые вводят в аберрация граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по части уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека почти выданными подарочными сертификатами (сокрушенно известный B2Bjewelry)», – говорится в сообщении.

В комиссии добавили, что такое? некоторые компании имеют тож делают вид, ась? имеют регистрацию и правовой адрес в городах Украины. Числом таким компаниям НКЦБФР особо сообщит в правоохранительные органы.

«Соборно с тем, комиссия получила информацию с европейских регуляторов числом ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишными компаниями ровно по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, идеже они предлагают такие обслуживание, обустраивают свои офисы в дело-центрах Украины. Немедля комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности», – отметили в НКЦБФР.

До того времени в Украине правоохранители раскрыли международную мошенническую схему с оборотом вплоть до 10 млн евро в месяцок. Группа мошенников выманивала аржаны у людей под видом привлечения инвестиций вследствие специально созданные веб-резервы.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.