RSS«Прoизвoдствo кaсaeтся aктивoв, кoтoрыe мoгут браться идeнтифицирoвaны кaк связaнныe с мeждунaрoдным сгoвoрoм пользу кого oтмывaния дeнeг, вывeдeнныx и присвoeнныx изо ПривaтБaнкa»… Истeц: Сoeдинeнныe Штaты Aмeрики. Цeль искa: взыскaниe aктивoв oтвeтчикa в пoльзу СШA»
Этo – oтрывки искa Министeрствa Юстиции СШA к укрaинским бизнeсмeнaм Игoрю Кoлoмoйскoму и Гeннaдию Бoгoлюбoву.
Aмeрикaнскиe слeдoвaтeли нaшли имущeствo укрaинскиx бизнeсмeнoв в СШA: нeдвижимoсть и мeтaллургичeскиe прeдприятия. В двуx искax нa бoлee чeм 40 стрaницax излoжeны oбстoятeльствa вoзникнoвeния aмeрикaнскo-кипрскoй бизнeс-импeрии oлигaрxoв. К зaкoннoсти ee стaнoвлeния у aмeрикaнскиx прaвooxрaнитeлeй eсть вoпрoсы.
Ситуaция сeрьeзнaя: дeлo вeдeт ФБР. Eсли oбвинeния пoдтвeрдятся, рeчь мoжeт (у)ходить oб угoлoвнoм деле объединение обвинению в мошенничестве. Коломойский постоянно отрицает: все американские актив он купил после деньги, вырученные в середине нулевых через продажи ряда украинских метзаводов группе Евраз Романа Абрамовича, заявил славянский бизнесмен в комментарии ряду местных СМИ.
выбрала суть (дела) из первого иска Минюста США поперек Коломойского и Боголюбова. Чего и как привело Игоря Коломойского в Луисвилль, кадры Кентукки?
История в шести частях.
Властитель 1. «БОК» – субъективный банк Коломойского и Боголюбова
С 2010 вдоль середину 2015 возраст Игорь Коломойский и Благородный Боголюбов входили в набсовет ПриватБанка, тот или другой принадлежал им сверху 90%.
Кроме них в комплект набсовета долгие годы входил всего только один человек (клеймящий по отчетам литровка, речь об Алексее Мартынове. — Ред.). Управа бизнесменов в банке была почитай неограниченной. Видоизменить набсовет и вкоренить туда дополнительных членов их заставили лишь только переговоры с НБУ и вероятность возможной национализации. Сие случилось только в 2015-м.
Предварительно того Коломойский и Боголюбов создали в середке банка отдельное дочерная организация, которое специализировалось сверху выдаче кредитов их а компаниям. В банке кафедра неофициально назывался «Борт» (в иске – BOK, Business Client Management).
Не что иное БОК занимался кредитованием бизнесменов держи миллиарды долларов. Середи них известные предприятия с орбиты группы Приват: Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, Покровский ГОК.
Вот хоть, в январе-феврале 2010-го НФЗ получил с банка 9 кредитов в области $14 млн сколько) (на брата. Общая сумма финансирования – $126 млн. ЗФЗ вслед этот же отрезок получил $26 млн.
Властитель 2. Банк, о котором не велика птица не знает
У ПриватБанка времен Коломойского-Боголюбова было неудовлетворительно основных способа заслонить активность БОК.
Узловой – рефинансирование кредитов. Вотан из ферросплавных заводов группы Приват (экой – не уточняется), получив ото банка $14 млн, заявлял, почему погасит долг после счет выручки через продажи продукции. Сверху практике ничего подобного безграмотный было: банк выдал заводу двойка новых кредита, которыми заимодатель погасил свой в гроб (глядеть долг.
Другой экземпляр: кредит на 500 млн грн (кредитозаемщик также не указан) отнюдь не был погашен должником. Из-за него заплатили двум другие компании, связанные с Коломойским и Боголюбовым. Погодя восемь месяцев ПриватБанк профинансировал их сейчас на 750 млн грн.
Второстепенный способ – мнимые залоги. Veroni Alloys LLC – Вотан из иностранных заемщиков ПриватБанка и связанная с Коломойским система – получила в финучреждении $20 млн. Залогом выступила австралийская марганцевая руда, которую Veroni оказаться вынужденным был поставить до этого времени один офшор Halefield Holdings Limited Hangli. Как сговорившись контракту между двумя компаниями, который-нибудь и стал залогом в целях ПриватБанка, сумма торговые связи была огромной – $122,5 млн. Veroni собиралась отпустить руду третьему контрагенту – International Holdings Limited.
В реальности ни одна транзакция не была завершена. Любое существовали только нате бумаге.
Глава 3. «Хохдяндия – Кипр»
4 февраля 2013 лета уже упомянутая шатия-братия Veroni получила возьми свой кипрский накладная в Привате $20 млн – текущий кредит.
Эти казна были использованы для того покупки сталелитейного завода в Кентуки, а перед этим они прошли из-за 13 счетов различных офшорных компаний. Кипрскому ПриватБанку, кой находился в центре этой офшорной мышеловка, понадобилось для сего 17 транзакций и общей сложности 8 минут времени.
Экс-владельцы ПриватБанка использовали огромную тенёта офшорных компаний в целях того, чтобы заморочить мозги след выведенных средств. Броский пример: среди контрагентов, нате чьи счета ПриватБанк тысячу) раз перечислял деньги, было 56 компаний, зарегистрированных в соответствии с одному адресу в Лимассоле (Кипр).
У них были постоянные партнеры с других юрисдикций. В частности, Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman Trust Limited (Британские Виргинские Острова) проводила регулярные операции с 12 разными компаниями изо указанного перечня, Equity Management & Accountancy Corp (Сент-Китс и Невис) – с 16.
Как дома Коломойский и Боголюбов числились владельцами в 35 контрагентах ПриватБанка, до сих пор в 59 случаях контролерами иначе подписантами значились сотрудники финучреждения. (абсолютная компаний были классическими «пустышками».
Начальник 4. Мотти Корф – бэу друг Коломойского
Мордехай Корф или — или просто «Мотти» – старый бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова с Майами, штат Флорида. Сей человек фактически управлял американской империей украинских олигархов.
Корф был одним с акционеров латвийской «дочки» ПриватБанка, (языко и другой житель Майями – Уриель Лейбер. Лейбер никак не только помогал Керкира вести американские ситуация украинских олигархов, хотя и входит в набсовет Укрнафты, крупной долей в которой владеет Коломойский.
Вследствие сети Корфа-Лейбера украинские бизнесмены купили коммерческую застылость в Огайо и Техасе, сталелитейные заводы в Огайо, Кентуки и Мичигане, предприятие про производству мобильных телефонов в Иллинойсе.
Ду 5. Optima family
У Корфа и Лейбера было песенка спета замысловатое задание: им нужно было реализовать «лабиринт» из компаний, который-нибудь проложил бы деньгам ПриватБанка первозимье к легальным американским активам.
В такой мере появилась Optima family: путы из десятков фирм, в названиях которых, наравне правило, использовались различные вариации со одним словом «Optima». В сети было серия ключевых компаний.
Optima Ventures. Создана в 2008 году, владельцы: Коломойский, Боголюбов, Корф и Лейбер.
Как Optima Ventures покупала угоду кому) украинских бизнесменов отсутствие движения в США. Под отдельный объект создавалась отдельная шатия, например, Optima 777 была владельцем Crowne Plaza Hotel в Кливленде, Огайо, а Optima Stemmons приобрела Stemmons Tower building в Далласе, Техас.
Путем Optima Ventures Коломойский и Боголюбов были крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости в Кливленде.
Georgian American Alloys (февраль 2012-го, Делавер, владельцы – тетунька же плюс тёмный партнер).
Эта (теплая была «зонтиком», по-под которым скрывались металлургические актив украинских олигархов в Штатах. Внутри прочего, она владела такими компаниями:
— CC Metals and Alloys – ферросплавовый завод (ФЗ) в Калверт-Сити, Кентукки.
— Felman Production – ФЗ в Нью-Хейвен, Западная Девственная. У этой компании был число отсчетов в кипрском ПриватБанке. С 2008 в соответствии с 2014 годы насквозь него прошло $225 млн в направлении «через» и «к» компаниям, связанным с владельцами бикс.
— Felman Trading Inc – междунациональный металлотрейдер из Нью-Джерси.
Warren steel (2001 бадняк, Делавер. Контроль: Коломойский, Боголюбов и Вотан неназванный экс-коммерция-партнер. Ранее об участии в покупке завода заявлял Вадя Шульман, сейчас некто судится с Коломойским и Боголюбовым). Контролирует меткомбинат в Уоррене, Огайо.
Не хуже кого и в случае с кипрской сетью, американские компании Коломойского-Боголюбова постоянно проводили между на вывеску множество транзакций. Умысел существования этого «лабиринта» — сокрыть факт того, что же деньги, на которые покупаются американские авуары, произошли из украинского ПриватБанка, долженствует из иска.
Как для этого Корф и Лейбер использовали десятки компаний с одинаковыми именами и многоступенчастой структурой собственности: им нужно было сбить с толку следы. Американские партнеры украинских олигархов держали откровенный контакт с менеджментом Привата.
Optima family росла, а с ней – и абстиненция Корфа и Лабера. Только-тол в период с сентября 2009 ровно по апрель 2010 лета на их личные счета через Optima Group поступило $13 млн. Контора партнеров (Optima Group, давшая прозвание всей сети – бабушка компания Корфа, созданная в Майями еще в 1994 году) поначалу находился на 30 этаже одного с небоскребов Майами, кроме партнеры переехали возьми 36 этаж и в конце-концов заняли пентхаус сверху 55 этаже.
Властитель 6. Через Александровск в Луисвилль
В 2011 году Корф и Лейбер приобрели важный бизнес-центр PNC Plaza в Луисвилле, Кентукки: 30 этажей, 600 000 кв.м. офисной площади. Себестоимость – $77 млн.
Подобно ((тому) как) минимум, часть этой торговые связи профинансировал украинский ПриватБанк.
29 ноября 2010 годы Запорожский ферросплавный фабрика получил в ПриватБанке долг на $9,3 млн, с грехом пополам раньше Никопольскому ферросплавному выдали $13,5 млн. И тот и другой кредита предназначались к «финансирования текущей деятельности».
В сие же время Optima сделано вела переговоры о покупке небоскреба в Луисвилле: в осеннее время 2010 компания внесла вклад на $3,5 млн. Сделку финансировали частями: завершающий транш – около $13 млн – внесен в осеннее время 2011-го.
В сие время со счетами НФЗ и ЗФЗ зародыш происходить следующее:
19 сентября, посереди 16:36 и 19:00. $3,7 млн ЗФЗ и $11,1 млн НФЗ перечислены получи и распишись другие счета компаний в украинском ПриватБанке. Вследствие некоторое время до сих пор деньги зашли нате счета предприятий в Привате держи Кипре.
19 сентября, в кругу 17:38 и 19:14. ЗФЗ и НЗФ перечисляют $14,7 млн нате кипрский счет компании Chemstar Products LLC.
20 сентября, посредь 17:02 и 18:32. Компании Divot Enterprises Limited и Logarinvest Limited получают с Chemstar несколько релятивно мелких траншей (паче $1 млн), Logarinvest перечисляет деньга Demeter Diversified LLC. Дальше все средства возвращаются бери счет Chemstar.
22 сентября, среди 18:17 и 18:54. Chemstar еще раз проводит операцию в пользу Divot, однако уже в размере $18 млн. По времени $15,6 млн идут бери счет Kadis Holding Limited. Еще через несколько секунд кипрский Приват перечисляет всю сумму компании Pavanti Enterprises Limited.
22 сентября, 19:04. Pavanti перечисляет $15,6 млн в стейтцовый Regions Bank в счет, где лежало $3000. Гонорант – Optima Ventures, давалец Луисвилльского небоскреба, заграничный Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Морти Корфа и Уриэля Лабера.
***
Вследствие семь лет PNC Plaza обанкротилась. В 2019-м Корф и Лабер продали БЦ ради $22 млн.
Копейка ПриватБанка, которые долгое дата были недвижимостью, опять превратились в деньги.
Учитывая масштабы и степенность обвинений, готова объявить позицию Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова
Коль (скоро) Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Категория: