RSSГрoмкoe дeлo 10 китaйскиx грaждaн
Сингaпурский мнение нaчaл вынoсить пригoвoры пo сeнсaциoннoму дeлу, в кoтoрoм 10 грaждaн Китaя были oбвинeны в oтмывaнии 2,2 миллиaрдa дoллaрoв (1,8 миллиaрдa фунтoв стерлингов), полученных с преступной деятельности следовать рубежом.
Это крупнейшее произведение о легализации преступных доходов в истории Сингапура. Бенц затронул несколько банков, агентов вдоль недвижимости, торговцев драгоценными металлами и даже если один из лучших гольф-клубов страны. Полицейские рейды в богатых районах позволили отчуждать миллиарды в наличных и активах, внутри которых были:
- 152 объекта недвижимости
- 62 автомобиля
- Войско с роскошными сумками, битый час и украшениями
- Тысячи бутылок алкоголя
Первые приговоры и пасынок от правосудия
Уж в начале этого месяца два фигурантов дела — Су Вэньцян и Су Хайцзинь — были приговорены к тюремным срокам только более года с последующей депортацией изо Сингапура. При этом Су Хайцзинь пытался попятиться задом от ареста, спрыгнув с балкона второго этажа. Снова 8 человек ожидают вынесения приговора.
Вопросы к политике государства
Сие дело ставит общностный ряд вопросов к миграционной и финансовой политике Сингапура. Якобы эти люди, имевшие после несколько заграничных паспортов, годами жили и работали в стране, без- привлекая к себе внимания? Разумеется, что данный чепе заставит пересмотреть устав приема сверхбогатых клиентов в банках и других финансовых институтах.
Главная чайнворд Сингапура — далеко не допустить, чтобы тыл стала убежищем на нечестно нажитых состояний, оставаясь близ этом привлекательным местом угоду кому) инвестиций законных капиталов.
Вотан из фигурантов ситуация находился в розыске в Китае с 2017 годы за предполагаемую сопричастие к незаконным азартным играм в Интернете. Симпатия скрывался в Сингапуре, «для того чтоб найти безопасное окраина, спрятавшись от китайских властей».
Таким образом, сие громкое дело высветило острые проблемы, по-над решением которых властям Сингапура предстоит авторитетно поработать. Необходимо диагностировать баланс между привлечением инвестиций и недопущением отмывания преступных доходов.
Категория: