RSSДeтeктивы НAБУ пoд прoцeссуaльным рукoвoдствoм СAП сooбщили o пoдoзрeнии в рaстрaтe 8,2 млрд грн трeм бывшим тoп-мeнeджeрaм AO «ПривaтБaнк». Пoдoзрeния вручили бывшeму глaвe прaвлeния, eгo зaмeститeлю и рукoвoдитeлю дeпaртaмeнтa мeжбaнкoвскиx oпeрaций, сooбщaeт прeсс-службa НAБУ.
Слeдствиe установило, яко в декабре 2016-го, пред национализации, тогдашний шеф правления банка поручил указать 8,2 млрд грн с корреспондентского счета, открытого в европейском банке, нате погашение задолженности вдоль ранее выданным аккредитивам два компаниям-агротрейдерам. Девиза – гарантия банка о выплате денег по прошествии выполнения условий договора купли/продажи.
Подписывайтесь держи LIGA.Бизнес в Facebook: главные предпринимательство новости
«Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка бывшие чиновники шайба подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Сие лицо сделали должником не что иное на ту сумму, которую вывели от погашение аккредитивов другим компаниям», – заявили в НАБУ.
В имущество подозреваемых наложен тленный арест для возмещения нанесенного ущерба. Досудебное разбирательство продолжается. Действия подозреваемых квалифицированы ровно по ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.1, 2 ст.366 УК Украины.
Дополнено в 18:03. Пинкертон НАБУ Александр Скомаров заявил, точно бывший глава правления мель «намеренно с целью растраты денег мель» обратился к одному изо банков ЕС с просьбой вырубить задолженность по аккредитивам двух крупных агрокомпаний по (по грибы) счет ПриватБанка.
Дьявол отметил, что сие сделали за погода до признания отмель неплатежеспособным.
«Группа лиц разработала схему, в рамках которой подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в равновесие банка, внесли изменения в раньше созданные документы в электронной системе бикс для того, затем чтоб скрыть преступление», – заявил Скомаров.
Первоприсутствующий Совета общественного контроля НАБУ Туся Савчук сообщил в Facebook, что-то подозрения по делу получили Конопкина Надя и Шмальченко Людмила.
Генпрокурор Мир Венедиктова сообщила в Facebook, точно 8 млрд грн – собственно такой размер убытков нанесло глава тогда еще негосударственного ПриватБанка гражданам Украины в 2016 году.
«Конкретнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении сего преступления», – написала симпатия.
По словам Венедиктовой, недавно. Ant. задолго до национализации ПриватБанка руководитель правления, заместитель председателя правления – коновод казначейства банка и вождь департамента межбанковских операций казначейства скамейка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ до банком и за подсчёт средств этого но банка.
«Технически руководством в этом случае было традиция решение о замене должника: чем вышеупомянутых иностранных обществ платить долги ПриватБанка в данный момент должна была связанная с банком венчур Claresholm Marketing LTD. Итог располагает всеми необходимыми доказательствами ото подписания документов прошлыми датами вплоть до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию», – сообщила генпрокурор.
Председателем правления ПриватБанка предварительно его национализации в 2016 году был Алексаша Дубилет.
Читайте вдобавок
Скелеты в шкафу. Угрожает ли Monobank выявление против экс-топов ПриватБанка
- 22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка. В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили триплан, на котором летел Водан из бывших топ-менеджеров – Волик Яценко. Яценко называют правой рукой Сашуля Дубилета и личным банкиром экс-владельца банка Игоря Коломойского.
- 23 февраля в Генпрокуратуре сообщили о подозрении в фальсификации документов и растрате 136 млн грн трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка.
- 25 февраля ВАКС арестовал Яценко до 22 апреля с правом внесения залога. В оный же день Яценко вышел по-под залог в 52,2 млн грн. 12 Марфа суд арестовал $3 млн в счету Яценко и строй его активов.
- 27 февраля генпрокурор Украины Иринка Венедиктова заявила, что Украина вернет большую рубрика от 5,5 млрд в деле ПриватБанка.
Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Telegram: не более важное
Категория: