RSSБывшeму влaдeльцу ПAO «Дeльтa Бaнк» сooбщили o пoдoзрeнии в уклoнeнии oт уплaты нaлoгoв, сообщает медведка–служба Офиса генерального прокурора.
В соответствии с данным следствия, в феврале 2015 годы на банковский дебет бывшего владельца Устье Банка поступило паче 153 млн грн. После информации Генпрокуратуры, сии средства он получил в качестве оплаты из-за покупку именных акций литровка от юридического лица–нерезидента.
Как сговорившись законодательству, бывший обладатель банка должен был выплатить налог на приход физических лиц и военная косточка сбор. Следствие заявляет, словно он уклонился с уплаты налогов в размере 33 млн грн.
В прокуратуре сообщили, ровно сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Ему вменяют «отвиливание от уплаты налогов в обособленно крупных размерах» (ч.3 ст. 212 УК Украины).
- В 2015 году крупнейшими акционерами Низовье Банка были Николай Бочонок (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
- В октябре 2015 лета у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 возраст Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества жестянка. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 возраст из банка вывели так 4,5 млрд грн.
- 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал обвинение против Лагуна, его достояние было арестовано.
- В июне ФГВФЛ анонсировал заключительную серию аукционов объединение продаже имущества Устье Банка. Пул активов оценили в 64 млрд грн. 31 Гутя 2020 года ФГВФЛ продал монета активов банка за 46,1 млн грн.
Категория: