НБУ примeнил санкции к Райффайзен банку Поручительство и Креди Агриколь вслед нарушение финмониторинга

Нaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил мeтoды влияния к два бaнкaм и oднoму нeбaнкoвскoму финaнсoвoму учрeждeнию в сентябре. Об этом сообщает жом-служба НБУ. 

Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Поручительство и Креди Агриколь Банку следовать нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным порядком, говорится в сообщении.

Подписывайтесь нате LIGA.Бизнес в Facebook: главные фирма новости

По данным НБУ, Райффайзен банчик Аваль проводил операции клиента-резидента точно по переводу иностранной валюты бери счет  иностранного финучреждения, включенного в «непросвещенный список» Международной группы после разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Отсадка влияния к Креди Агриколь банку применен по (по грибы) перевод денег клиента-резидента нате счет финучреждения, зарегистрированного в офшорной зоне изо списка Кабинета министров.   

Вдобавок НБУ оштрафовал получи и распишись 34 000 грн Финансовую компанию Платежный средина за нарушение требований согласно идентификации клиентов и мнение недостоверной информации сверху запрос Национального отмель.

  • 28 апреля вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
  •  В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за неправильность финмониторинга.
  • В июле 2020 лета Национальный банк Украины применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции ради нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным хорошенечко. 
Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.