Как обновить сведения о конечных бенефициарных собственниках — инструкция Минюста

В пeриoд с 11 июля 2021 гoдa пo 10 oктября 2021 гoдa всe юридичeскиe лицa, в oтнoшeнии кoтoрыx в Eдинoм гoсудaрствeннoм рeeстрe юридичeскиx лиц, физичeскиx лиц — предпринимателей и общественных формирований должны включаться сведения о конечных бенефициарных собственниках (КБС), должны шеваж государственному регистратору документы ради обновления в Едином государственном реестре сведений о КБС.

Об этом сообщает Ведомство юстиции.

Кстати, о всех главных изменениях в законодательстве, которые могут иметь отношение ваших личных средств, наша сестра информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, ради всегда быть в курсе всех финансовых событий.

Угоду кому) этого государственному регистратору приходится подать:

  • заявление о государственной регистрации юридического лица (в счёт общественных формирований и органов руководство) — геоид 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования — геоид 4;
  • структуру собственности точно по форме и содержанию в соответствии с приказом о структуре собственности;
  • выдержку, выписку река иной документ изо торгового, банковского, судебного реестра и т. п, заверяющий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения, — в случае, от случая к случаю учредителем юридического лица является юридическое рожа — нерезидент;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего субъект, которая есть КБС юридического лица, — в целях физического лица — нерезидента и, когда такой документ оформлен без участия применения средств Единого государственного демографического реестра — чтобы физического лица — резидента.

Соответствующие запросы выдвигаются в связи со вступлением в силу Приказа Министерства финансов Украины ото 19 госпожа 2021 года № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».

С образцами составления схематического изображения структуры собственности дозволено ознакомиться по ссылке.

Цидулька :

  • У около 100 страховых компаний нате сегодня непрозрачная ид собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное касательство в компаниях без согласования НБУ другими словами прежнего регулятора — Нацкомфинуслуг.
  • Комнатат Министров на заседании 12 мая одобрил стратегические направления противодействия отмыванию средств. Сим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга получи ближайшие три годы.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.