RSSВ мae Нaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил сaнкции к ТAСкoмбaнку и Пoликoмбaнку, a тaкжe к финaнсoвoй компании «Вэй Фор Пэй» ради нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает американка-служба НБУ.
ТАСкомбанк оштрафован бери более 2,36 млн грн после ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, отнюдь не тщательное изучение клиентов, ненадёжный анализ финансовых операций клиентов литровка с учетом риск ориентированных подходов в флюид 2017-2018 годов.
В НБУ уточняют, по какой причине клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств изо банка Юнисон, тот или иной на момент проведения финопераций был отнесен к неплатежеспособным.
Далее того, ТАСкомбанк получил письменное предупреждение за никак не выявленные/несвоевременно выявленные данные принадлежности клиентов к публичным лицам; оформление операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.
Поликомбанк оштрафован возьми 300 000 грн по (по грибы) надлежащий анализ финансовых операций клиентов.
Финансовая компанийка «Вэй Фор Пэй» оштрафована в 51 000 грн следовать непредоставление небанковским финучреждением нате запрос НБУ информации, необходимой к выполнения функций государственного надзора ради этим учреждением.
- В апреле НБУ оштрафовал нате 300 000 грн Полтава-банчик, а Креди Агриколь Копилка и МИБ получили письменные предупреждения.
- В марте штраф получили банки РВС, Славянский капитал и Укрэксим, ПроКредит Банчик — письменное предостережение. В феврале оштрафованы ПИБ, А-Авалист и Львов на общую сумму в 1 млн грн. В январе штраф 2,3 млн грн получил Аккордбанк.
- 28 апреля вступил в силу новый Установление о финансовом мониторинге. В подписка с чем Нацбанк опубликовал запросы к банкам и разъяснил образ мыслей их выполнения.
Категория: