В результаті реалізації оперативних матеріалів підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та податкової міліції ДПА у Житомирській області виявлено потужний „конвертаційний” центр, діяльність якого була спрямована на незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку з використанням рахунків „фіктивних” та „транзитних” підприємств, зареєстрованих у м. Києві, з подальшою легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Загальні обороти „конвертаційного” центру за два останні роки перевищили 2 млрд. грн.

 
Центр замаскував свою діяльність під торговця цінними паперами. Для злочинної діяльності, крім звичайних механізмів ( так званих "фіктивних" та "транзитних" фірм, зареєстрованих на підставних осіб) використовувався широкий спектр фінансових інструментів. Йдеться про операції з "технічними" акціями, облігаціями, векселями, інвестиційними сертифікатами. Встановлено також, що до проведення незаконних операцій з легалізації коштів залучалися торговці цінними паперами, підконтрольні фірми-нерезиденти, здійснювалися земельні оборудки.

"Конвертаційний" центр був чітко структурованим: кожен етап злочинної діяльності проводився в окремому офісі в різних районах м. Києва та контролювався організаторами.

До забезпечення та безпосереднього здійснення конвертації організаторами було залучено 5 банківських установ м. Києва, в тому числі в центральному офісі "конвертцентру" діяло відділення банку з одним працівником, яке обслуговувало лише підприємства, що входили до конвертаційного центру та забезпечувало анонімне розподілення готівки через банківські комірки та сейфи.

Для проведення фінансових махінацій використовувалася також власна товарна біржа та третейський суд.

В результаті проведених обшуків вилучено понад 5 млн. грн.. 21 тис. доларів США, 1,6 тис. євро, більше 100 грамів золота; 26 печаток підприємств з ознаками фіктивності; 22 кліше підписів; 2 печатки фірм-нерезидентів та ключі доступу до керування їх рахунками; понад 150 векселів підприємств з ознаками фіктивності на суму понад 100 млн. грн.

А також вилучено комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Проведено арешт 32-х рахунків суб’єктів господарювання у 8-ми банківських установах м. Києва, що використовувались у злочинній діяльності шахраїв, на яких на даний час заблоковано кошти.

Чотирьох організаторів злочинного синдикату затримано, триває слідство.