RSSНaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил мeтoды влияния к два бaнкaм и oднoму нeбaнкoвскoму финaнсoвoму учрeждeнию в сентябре. Об этом сообщает жом-служба НБУ.
Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Поручительство и Креди Агриколь Банку следовать нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным порядком, говорится в сообщении.
Подписывайтесь нате LIGA.Бизнес в Facebook: главные фирма новости
По данным НБУ, Райффайзен банчик Аваль проводил операции клиента-резидента точно по переводу иностранной валюты бери счет иностранного финучреждения, включенного в «непросвещенный список» Международной группы после разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Отсадка влияния к Креди Агриколь банку применен по (по грибы) перевод денег клиента-резидента нате счет финучреждения, зарегистрированного в офшорной зоне изо списка Кабинета министров.
Вдобавок НБУ оштрафовал получи и распишись 34 000 грн Финансовую компанию Платежный средина за нарушение требований согласно идентификации клиентов и мнение недостоверной информации сверху запрос Национального отмель.
- 28 апреля вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
- В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за неправильность финмониторинга.
- В июле 2020 лета Национальный банк Украины применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции ради нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным хорошенечко.
Категория: